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境外投资备案办理热门问题解读_腾博国际
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境外投资备案办理热门问题解读_腾博国际

  • 发布时间:2022-09-09 10:59

境外投资备案办理热门问题解读_腾博国际

【概要描述】企业直接投资出海一直是老生常谈的问题,企业要想合规投资海外市场就得进行境外投资备案手续。想要了解境外投资备案相关内容就需要知道具体流程要求等,本文结合实际办理经验及大家问到比较多的问题整理相关知识点,以供出海企业参考。

  • 发布时间:2022-09-09
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企业直接投资出海一直是老生常谈的问题,企业要想合规投资海外市场就得进行境外投资备案手续。想要了解境外投资备案相关内容就需要知道具体流程要求等,本文结合实际办理经验及大家问到比较多的问题整理相关知识点,以供出海企业参考。

 

 

1、什么情况下需要做境外投资备案?

① 企业是真实对外投资,有汇款到境外的需求,银行会要求企业提供ODI备案文件,银行才会同意进行汇款操作;

② 有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,那么,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作;

③ 返程投资,如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;

④ 与国外或外资企业合作,若国内企业想与国外公司或者是外资企业合作,需要有境外投资备案证书。

⑤ 有投融资需求的大型企业,需要合并财报,需要做境外投资备案,才能合理地将境外子公司业务并表。

 

2、企业需达到什么要求才可以申请ODI备案?

① 境内公司成立时间最好超过一年;

② 投资当年有盈利,审计报告不能是亏损的;

③ 净资产回报(收益)率=净资产/所有者权益,最好高于5%,并且越高越好;

④ 资产负债率=负债总额/资产总额,最好低于70%,越低越好;

⑤ 申请时银行存款要超过投资总额;

⑥ 股东背景、资金来源必须真实且合法。

 

3、国内主体公司不满一年可以对外投资吗?

可以,但是要对资金来源及资金的构成进行说明。

 

4、可以补做ODI备案?

可以,但在合规层面有瑕疵。

 

5、境外主体再投资,比如中国公司投资注册香港公司,香港公司再投资注册美国公司,需要做境外投资备案吗?

这个要区分具体情况,如果是被投资公司自行盈利部分资金(ODI备案/核准的投资款以外的营业收入)拿去再投资的,就不属于境外再投资备案范畴,也就不需要再进行投资备案!

 

6、注册海外公司一定要申请境外投资备案吗?

这个不一定的,ODI作为一种传统的海外投资渠道,只能采取直接投资形式,适合进行海外业务拓展、并购的企业,并不适用一般投资者。所以,一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营,利用海外公司做中转贸易,并不直接在海外进行投资就不需要申请ODI备案。

 

7、注国内自然人以个人名义境外投资可以进行备案吗?

这个不一定的,ODI作为一种传统的海外投资渠道,只能采取直接投资形式,适合进行海外业务拓展、并购的企业,并不适用一般投资者。所以,一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营,利用海外公司做中转贸易,并不直接在海外进行投资就不需要申请ODI备案。

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